Un réseau d’escroquerie à la TVA de 5 millions d’euros démantelé par les douanes

par Rédaction de France Info jeudi 4 février 2016 11:07

Le service national de douane judiciaire (SNDJ) a annoncé jeudi via un communiqué avoir démantelé un réseau d’escroquerie à la TVA impliquant sept sociétés.
Interpellés le 19 janvier 2016, les deux principaux protagonistes ont été écroués en France pour escroqueries à la TVA. Deux mandats d’arrêt européens ont également été délivrés, un en Belgique, l'autre en Allemagne.
Les sociétés mises en cause achetaient des produits informatiques hors taxe en Union Européenne, puis faisaient fictivement transiter ces marchandises par un ensemble de sociétés dites "taxis" sans acquitter la TVA. Plus de 5 millions d’euros ont été ainsi détournés et blanchis.
Plusieurs appartements et une villa ont été saisis en France, en Espagne et en Belgique ainsi que les comptes bancaires des deux principaux mis en cause et la totalité du matériel informatique trouvé dans les box de plusieurs sociétés.