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Démantèlement d'un réseau de blanchiment : 17 mises en examen au final, dont l'élue parisienne

le Dimanche 14 Octobre 2012 à 07:34
Par Guillaume Gaven

La mairie du XIIIe arrondissement. Florence Lamblin a démissionné de son poste de maire-adjointe © Maxppp - ETIENNE LAURENT/ EPA

17 arrestations mercredi, 17 mises en examen au total - 9 vendredi soir, 8 samedi soir - dont sept en détention provisoire. Un coup de filet majeur, selon les enquêteurs : le réseau aurait permis de blanchir, sur les cinq derniers mois, la bagatelle de 40 millions d'euros.

Ils sont sept sous les verrous ; les 10 autres ont été placés sous contrôle judiciaire, et remis en liberté. 17 personnes sont donc mises en examen, dans ce qui paraît être l'un des plus important réseaux de blanchiment d'argent de la drogue. En Suisse, les deux organisateurs sont également en détention.

Le système était bien rôdé. Après avoir vendu la drogue, il fallait bien blanchir l'argent. C'est là qu'intervenaient un certain nombre de personnes, plutôt fortunées - possédant des comptes non déclarés en Suisse et cherchant à rapatrier leur argent, sans payer l'ISF.
Plutôt que de se balader avec des mallettes de billet, elles passaient par des intermédiaires suisses, qui avaient eux-mêmes des contacts en France. La somme désirée était virée sur leur compte français, ou versée en liquide - à charge pour eux de virer la même somme de leur compte suisse vers un autre compte suisse. Ni vu ni connu, ou presque. Selon les enquêteurs, 40 millions d'euros auraient ainsi été blanchis, ces cinq derniers mois.

Le mécanisme de blanchiment était très simple. Philippe Kenel, avocat fiscaliste suisse, détaille les circuits utilisés  
 

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Fraude fiscale ou blanchiment ?

Sauf que cette évasion fiscale était en fait une opération de blanchiment commise à leur insu. C'est d'ailleurs la position de Florence Lamblin, dont l'avocat confesse à demi-mot une fraude fiscale. Plus de 350.000 euros ont été retrouvés à son domicile, "un héritage de sa famille", selon son avocat, qui dormait sur un compte en Suisse depuis 1920. Elle a décidé de rapatrier cette somme... sans savoir que sa démarche allait être du blanchiment d'argent.

Me Jérôme Boursican, l'avocat de Florence Lamblin, reconnaît tout au plus une éventuelle fraude fiscale  
Il répond à Jérôme Jadot

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Par Guillaume Gaven
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Vos réactions sur cette info
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apprenti sorcier (anonyme),
Dimanche 14 octobre 2012 à 16h49
Quand on est élue, et de surcroît maire adjointe à la mairie de Paris, comment peut-on croire que cette femme puisse être une victime innocente. A ce niveau, il faut être bien informée pour pouvoir rapatrier 350 000 euros en liquide de la Suisse vers la France. Je m'interroge concernant la relation passionnelle que peuvent avoir les socialistes avec l'argent. Si comme l'a dit Hollande, on est riche quand on gagne plus de 4000 euros par mois, je m'étonne que l'on soit gouverné par un de gouvernement composé exclusivement de riches. Où est l'erreur...
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Jean-Christophe (anonyme),
Dimanche 14 octobre 2012 à 15h25
Au plus une fraude fiscale. Mais quand on est de gauche, qu'on se plaint de la faiblesse des impôts (payés par les autres) et qu'on ne parle que de justice sociale, quelle honte de chercher à frauder le fisc ! Hypocrisie.
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alexalf (anonyme),
Dimanche 14 octobre 2012 à 13h42
Je vous rejoins, Pierre. De plus, il existe encore une présomption d'innocence en France, je me trompe ? Attendons donc de voir quels sont les résultats avant le jeter le nom de F. Lamblin partout ! De plus, pourquoi un tel silence sur les autres "cols blancs" ? Vous précisez, sur le schéma, qu'il s'agit de chefs d'entreprises, de publicitaires, etc. Ils sont probablement connus par certains d'entre nous... mais silence, cela pourrait peut-être nuire à l'image de marque. Ou l'on va jusqu'au bout, et on annonce le nom de chacun, ou l'on ne précise aucun nom et l'on attend les conclusions de l'enquête. Mais je suppose qu'il est plus croustillant d'annoncer le nom d'une élue... surtout de gauche ou écologiste en ce moment !
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diaz (anonyme) @ alexalf (anonyme),
Lundi 15 octobre 2012 à 08h23
"Des cons alcooliques qui sortent du café des sports!" Vous auriez pu dire: "Des commentateurs du café du commerce!"... Il fut un temps, pas si lointain, ou la gauche tout entière ne considérait pas les c*** alcooliques comme des adversaires politiques mais comme des VICTIMES! Elle agissait pour lutter contre cette plaie de nos sociétés... Tenons nous-en aux faits comme vous le suggérez! "Ce n'est qu'une FRAUDE FISCALE!" affirme son avocat au monde entier. Il n'est donc pas question de dossiers ou de supputations de "C** alcooliques..." c’est une déclaration OFFICIELLLE de la PRESUMEE COUPABLE ! Ai-je mal lu et entendu? Si vous ne trouvez pas gênant et anormal que des gens haut placés dans la société fraudent le fisc alors on comprends mieux pourquoi beaucoup deviennent des c*** alcooliques... Restons-en toujours aux FAITS! Quand on sait que la FRAUDE FISCALE est sérieusement estimée (Rapport commission parlementaire 2011) à 40 MILLIARDS d'Euros et qu'on y ajoute la fraude sociale (20 milliards) on arrive quasiment aux montants annuels de la dette publique. Et quand ce rapport précise que l'essentiel de ces fraudes sont pratiquées par des entreprises ...et des milieux fortunés... A moins que vous vous mettiez à crier comme certains du café du commerce « On ne peut pas les croire ; ils sont tous pourris !» alcoolo ou pas il y a de quoi réagir! Non? Alcoolo ou pas il y en est qui ont encore des points de repères ...des valeurs collectives et ne demandent qu'à JOUER COLLECTIF.